Le 18 février 2022, l’Organisme des agents et médiateurs (OAM) a annoncé que les inscriptions seront ouvertes aux registre des commerçants de crypto-monnaie à partir du 18 mai 2022.
Le processus réglementaire, qui a commencé avec la réception des directives anti-blanchiment IV (2015/849) et V (2018/843) qui ont égalé les opérateurs en monnaies virtuelles, en ce qui concerne l’obligation de communiquer, touche à sa fin.
Cela signifie qu’à partir du 18 mai 2022, ceux qui proposent des services liés à l’utilisation de crypto-monnaies et de portefeuilles numériques, ou qui ont l’intention de le faire à l’avenir, devront inscription obligatoire à une section spéciale du Registre des Changeurs de Monnaie tenue auprès du Corps des Agents et Médiateurs.
Toutes les plateformes concernées (Exchange, fournisseurs de portefeuilles, courtiers, etc.) auront 60 jours à compter de la date d’ouverture du registre des opérateurs de crypto-monnaie pour fournir leurs données d’identification et une preuve d’opération sur le territoire italien.
Si vous savez déjà ce que sont les crypto-monnaies et comment elles fonctionnent, nous vous conseillons de continuer à lire cet article pour avoir une compréhension encore plus claire de la législation en vigueur en Italie.
Qu’impliquera le registre des commerçants de crypto-monnaie?
L’inscription des opérateurs de monnaie numérique au Registre des opérateurs de cryptomonnaie n’est pas seulement un devoir. Etant donné qu’en cas de non-respect des dispositions de la loi ou en cas de refus d’enregistrement par le Corps des Agents et Médiateurs, toute réalisation de l’activité par ces opérateurs est considérée comme illégale. Ceci avec toutes les conséquences pénales et administratives de l’affaire.
Toute personne souhaitant opérer ou qui opère déjà dans le secteur des crypto-monnaies, après la mise en place de ce registre, doit obligatoirement s’inscrire dans le Section spéciale du registre et attendre le résultat de l’OAM. La réponse de l’OAM arrivera dans 15 jours, qui peuvent être prolongés au maximum une fois de 10 jours supplémentaires, si l’Organe a besoin d’enquêter sur la régularité et l’exhaustivité de la communication et de la documentation jointe. L’enregistrement peut donc être accepté ou refusé par l’OAM.
La tâche de l’OAM est vraiment délicate et pertinente. En effet, l’Organisme est tenu d’assurer la transparence, l’intégralité et la disponibilité publique des données enregistrées. De plus, il devra garantir l’exploitabilité des données à toutes les autorités impliquées dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Pour ceux qui ne le savent pas, l’Organe coopère avec le Ministère des Finances, avec les autorités de tutelle du secteur, avec la Direction Nationale Anti-Mafia, avec l’Antiterrorisme et avec la Police d’État afin de faciliter l’exercice institutionnel correspondant fonctions. L’OAM collabore en fournissant sur demande toutes les informations et documentations disponibles dans le cadre de la gestion de la Section Spéciale du Registre.
Concrètement, l’OAM doit fournir non seulement les données d’identification des membres, mais aussi les informations récapitulatives relatives aux opérations globales que chaque opérateur de service individuel relatives à l’utilisation de crypto-monnaies ou alors portefeuilles numériques devra communiquer tous les trois mois.
Le registre des opérateurs géré par l’OAM représente un autre élément important ajouté par l’Italie dans la lutte contre les phénomènes qui menacent la transparence des relations économiques par des comportements frauduleux de transfert d’argent. De cette manière, une autre étape a été franchie vers la pleine mise en œuvre des directives contenues dans le décret législatif 90 de 2017 et dans celui de 125 de 2019.
